公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-051

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨培顺

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及 《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“厦门中构”或“公司”）拟向 厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度 2,000.00 万元，授信

公告编号：2025-051

期限三年，该笔授信系信用保证类授信，由公司全资子公司厦门晟乾钢品科技 有限公司、公司实控人杨培顺及实控人配偶肖宝凤为该笔授信提供信用保证担 保，不涉及抵押担保。具体授信额度及担保情况以最终签订的《综合授信额度
合同》及《保证合同》为准。详情见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司拟 向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本事项为公司单方面受益的关联交易，免于回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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