公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-005

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨培顺

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司以自有资产抵押拟向银行申请授信额度
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

详情见公司于 2026 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本事项为公司单方面受益的关联交易，免于回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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