公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-016

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展需要，拟投资设立控股子公司中山市紫云智业科技有限公司，注册地为中山市东区中山三路16号之二利和商业中心18层4卡1863，注册资本为人民币 500,000.00 元，拟任法定代表人为王琳。其中，本公司出资人
民币 255,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王琳出资人民币 245,000.00 元，占
注册资本的 49.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据挂牌公司并购重组业务问答（一）第十条的规定，挂牌公司投资设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，会议应出席董事 5
人，出席董事 5 人，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。审议
通过了《关于公司对外投资设立中山市紫云智业科技有限公司的议案》。按照《公

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司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：中山市紫云智业科技有限公司

注册地：中山市东区中山三路 16 号之二利和商业中心 18 层 4 卡 1863

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资质证经营）；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、

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零售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东申立信息工 255,000.00 现金 实缴 51.00%
程股份有限公司

王琳 245,000.00 现金 实缴 49.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立控股子公司中山市紫云智业科技有限公司（暂定名以注册登记机关核准为准），拟注册地为中山市东区中山三路 16 号之二利和商业中心
18 层 4 卡 1863，注册资本为人民币 500,000.00 元，拟任法定代表人为王琳。其
中，本公司出资人民币 255,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王琳出资人民币245,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

上述有关协议还未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大差异，公司将披露进展公告。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目……
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