公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-019

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 20,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款的
议案》

公告编号：2019-019

1.议案内容：

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨应收账款质押的议
案》
1.议案内容：

因经营业务的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 1,000 万元，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保；公司提供应收账款作质押。具体授信合同、贷款金额、利息和使用期限等具体事项以银行
批复为准。详见 2019 年 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广东申
立信息工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,800,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东李泽峰需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-019

《广东申立信息工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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