公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司于 2026 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。经事后审查发现，该公告内容存在错误，现予以更正。

更正前：

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议以下
议案：

（1）《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

（2）《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

（4）《公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

（5）《公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

（6）《公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

公告编号：2026-008

（7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

更正后：

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议以下
议案：

（1）《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

（2）《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

（4）《公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

（5）《公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

（6）《公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

（7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》

2.回避表决情况：

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

除上述更正外，《第四届董事会第九次会议决议公告》中其他内容保持不变，公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《第四届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-001）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

吉林仟客莱科技集团股份股份公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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