公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券

浙江洛克新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张国荣

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务发展需要，公司拟设立全资子公司安徽洛克新材料有限责任公司，注册地为安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区马山路与

公告编号：2022-001

麒麟大道东北角，注册资本为人民币 1 亿元，经营范围为：一般项目：货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述全资子公司的名称、注册地、注册资本、经营范围等均以登记机关实际核准为准。

具体内容详见本公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务经营需要，预计 2022 年度需要向吴江纺织浆料二厂采购商品用于经营或产品配套等用途，总额度不超过 1200 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事张国荣、王军花已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 1 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司

董……
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