公告日期：2025-08-12

证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张国荣

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年度
报告》。

具体详见公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
具体详见公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名张国荣、沈大为、王军花、吴建忠、归念文为第四届董事会董事候选人。

具体详见公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。

具体内容详见本公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江洛克新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）……
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