公告日期：2025-08-12

证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”，并对相关
条文编号进行调整和更新。

第一条 为维护浙江洛克新材料 第一条 为维护浙江洛克新材料股
股份有限公司、股东和债权人的合法权 份有限公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）及其他有关规定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）及其他有关规
定，制订本章程。

第二条 浙江洛克新材料股份有 第二条 浙江洛克新材料股份有限
限公司（简称“公司”或“本公司”） 公司（简称“公司”或“本公司”）系系依照《公司法》和其他有关规定，由 依照《公司法》和其他有关规定，由原
原嘉兴洛克化学工业有限公司整体变 嘉兴洛克化学工业有限公司整体变更更设立的股份有限公司，原有限公司的 设立的股份有限公司，原有限公司的股股东现为公司发起人，公司设立方式为 东现为公司发起人，公司设立方式为发
发起设立。 起 设 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913304117420498661。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人。董事长为
代表公司执行公司事务的董事，由董事
会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部财产对承担责任，公司以其全部财产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十三条 公司的股份采取记名 第十六条 公司的股份采取股票的
股票的形式，公司发行的所有股份均为 形式。
普通股。股票是公司签发的证明股东所
持股份的凭证，在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司集中存管。

公司设置股东名册，股东名册置备
于董事会办公室。

第十四条 公司发行的股份总数 第十七条 公司已发行的股份总数
为 7,000 万股，均为普通股。 为 7,000 万股，公司的股本结构为：普
通股 7,000 万股，其他类别股 0 股。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十八条 公司股份的发行，实行
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公开、公平、公正的原则，同类别的每具有同等权利。同次发行的同种类股 一股份具有同等权利。同次发行的同类票，每股的发行……
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