公告日期：2021-04-20

冀雅电子
NEEQ : 839785
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年 1 月 15 日,

冀雅电子举办“2019 年

工作总结暨 2020 年迎

新春联欢会”。

2020 年初，面对突如其来的新冠疫情，冀雅电子制订了《关于防控“新型冠状病毒感
染肺炎疫情”的应急预案》、《新型冠状病毒感染肺炎防控管理工作实施方案》，成立疫情防控应急领导小组，明确职责分工、防控措施和紧急处置方式，详细规定了公司各部门、各区域疫情防控的具体实施方案，严格执行排查制度和各项防控措施。

2020 年 4 月 16 日，冀雅电子组织召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了 2019 年年度报告、公司章程及公司治理相关规则修订等议案。

2020 年 5 月 13 日，冀雅电子组织召开了 2019 年年度股东大会。

2020 年 6 月 5 日，披露《2019 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每 10 股派 1
元人民币现金（含税）。

2020 年 8 月 21 日，冀雅电子组织召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了 2020 年半年度报告。

2020 年 8 月，河北省科学技术厅冀

科平函【2020】30 号文件《关于 2020

年新建省级技术创新中心的通知》， 批

准冀雅电子作为依托单位承担“河北省

液晶显示模块技术创新中心”筹建工

作。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告 ...... 31
第九节 备查文件目录 ...... 100

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董文献、主管会计工作负责人耿卫国及会计机构负责人（会计主管人员）程克增保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。