公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-007

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎理明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈文志为第二届董事会董事》的议案。

1.议案内容：

公告编号：2022-007

因原董事单佳伟辞职，现提名陈文志为公司第二届董事会董事，任职期限自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因政府行政区域名称变更，导致公司原注册地址名称发生改变，所以需要变

更经营住所，同时修订公司章程相应条款。详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订公司章程的公告》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2022-007

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决。黎理明（持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%）、

黎理杰（持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%）、深圳市禾厚投资管理中心(有限合伙)（持股 2,720,000 股，占公司总股本的 16.00%）作为关联股东回避表决，回避表决股数合计为 16,660,000 股。……
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