公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-022

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B
公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 10 时 00 分至 12 时间 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839786 源明杰 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请

1 √

贷款》

《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷

2 √

款》

3 《关于提名公司第四届董事会董事》

3.1 《关于选举公司第四届董事会董事议案-黎理明》 √

3.2 《关于选举公司第四届董事会董事议案-黎理杰》 √

3.3 《关于选举公司第四届董事会董事议案-邹大卡》 √

3.4 《关于选举公司第四届董事会董事议案-刘锦祥》 √

3.5 《关于选举公司第四届董事会董事议案-陈文志》 √

4 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》

《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事议案-

4.1 √

山无陵》

《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事议案-

4.2 √

张丽丽》

……
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