公告日期：2025-11-20

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B 公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9 时 30 分至 12 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839786 源明杰 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票
议 股东
案 类型
议案名称

编 普通
号 股股
东

非累积投票议案

1 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司章程》 √

2 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司股东会议事规则》 √

3 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司董事会议事规则》 √

4 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司监事会议事规则》 √

5 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外投资管理制度》 √

6 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外担保管理制度》 √

7 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司关联交易管理制度》 √

8 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》 √

9 《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司承诺管理制度》 √

10 《深圳源明杰科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》 √

11 《拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款》 √

议案 1：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司章程》的议案

详 见 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。