公告日期：2026-04-22

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房
B

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黎理明先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳源明杰科技股份有限公司 2025 年年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长黎理明先生代表董事会对 2025 年年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2026 年的董事会工作制定规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理黎理杰先生对公司 2025 年运营情况作具体报告，并对公司 2026 年
的经营管理工作制定规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2025 年
度财务决算报告》，予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经 营情况，编制《2026 年度财务预算报告》，予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号为：2026-005）。 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《预计担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。 2.回避表决情况：

涉及关联交易，董事黎理明、黎理杰均需要回避表决。

3.议案表决结……
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