公告日期：2025-03-28

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-014
南京联迪信息系统股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议议案 表决结果

《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董 同意：3 票
事会审计委员会2023年度履职情况的专项 弃权：0 票
报告〉的议案》 反对：0 票
《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
2023年年度报告及报告摘要〉的议案》 弃权：0 票
反对：0 票
《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 同意：3 票
第三届董事会 部控制评价报告〉的议案》 弃权：0 票
审计委员会第 2024年3 反对：0 票
四次会议 月28日 《关于〈董事会审计委员会对中汇会计师事 同意：3 票
务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的 弃权：0 票
报告〉的议案》 反对：0 票
《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 同意：3 票
会计师事务所的议案》 弃权：0 票
反对：0 票
《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计 同意：3 票
公司2024年日常性关联交易的议案》 弃权：0 票
反对：0 票

第三届董事会 2024年4 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
审计委员会第 月26日 2024年第一季度报告〉的议案》 弃权：0 票
五次会议 反对：0 票

第三届董事会 2024年8 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
审计委员会第 月……
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