公告日期：2025-04-28

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-026

南京联迪信息系统股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长沈荣明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
55,706,819 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,291,797 股，占公司有表决权股份总数的 15.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事
会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告
及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》，具体内
容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务
决算报告〉的议案》
1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务
预算报告〉的议案》
1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度利润
分配预案〉的议案》
1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度利润分配预案》具体内容详
见 公 司 2025 年 3 月 28 日 在 北 京 证 券……
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