公告日期：2019-04-23

成都岷江源药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所徐小玉、何瑞律师。
（七）会议地点

成都市双流区黄甲大道299号新皇城大酒店3号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018年度董事会工作报告》，对董事会2018年度的工作进行了总结。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年度的工作进行了总结。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年的实际经营情况，结合财务报有数据，编制了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据公司2019年的经营规划，结合2018年的实际经营情况，编制了《2019年度财务预告报告》。
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2018年年度报
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018年年度报告》及《岷江源：2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。
（六）审议《公司经审计的2018年度财务报告》议案

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度进行财务审计，出具了川华信审（2019）041号《审计报告》。
（七）审议《2018年度权益分派预案》议案

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-006）。
（八）审议《续聘2019年会计师事务所》议案

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：关于续聘2019年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2019-007）。
（九）审议《选举第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会将于2019年6月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李永川、郭家明、肖文平、刘文武、邱玲为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事换届公告》（公告编号：2019-009）。（十）审议《选举第二届监事会非职工监事》议案

公司第一届监事会将于2019年6月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名叶绪平、蒋登亮为第二届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举。内容详见2019年4
《岷江源：监事换届公告》（公告编号：2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授……
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