公告日期：2026-01-19

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839796 唐山华熠 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度拟向银行申请综

1 √

合授信的议案》

《关于公司 2026 年度拟对外提供

2 √

担保总额的议案》

《关于 2026 年度拟使用闲置自有

3 √

资金购买理财产品的议案》

4 《关于预计 2026 年度日常性关联 √

交易的议案》

议案 1 内容：公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向银行申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种业务。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2 内容：为满足公司及其全资子公司 2026 度资金需求，实现高效筹措
资金，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过 25,000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。
具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 3 内容：为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资
金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品。本次拟购买理财产……
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