公告日期：2017-05-11

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月10日

2、会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈飞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份180,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了2017年度的工作思路及重点工作。

2、议案表决结果：

同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

2016年度监事会工作总结和 2017 年监事会工作安排。

2、议案表决结果：

同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

(三)审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)披露的公告

《2016年年度报告》（编号为2017-010）及《2016年年度报告摘要》。

（编号为2017-009）

2、议案表决结果：

同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

(四)审议通过《关于<2016年度财务决算>的议案》

1、议案内容

公司 2016年的财务报表及相关附注经亚太（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为亚会 B 审字(2017)0736

号标准的无保留意见的审计报告。在此基础上，公司分析2016年度

财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况2、议案表决结果：

同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

(五)审议通过《关于<2017年度财务预算>的议案》

1、议案内容

根据目前宏观经济形势、货币政策、行业状况及市场需求等方面因素的综合影响，结合公司的实际情况，在公司 2017年经营计划和经营目标的基础上，编制了公司 2017年财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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