公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-29

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事-因-不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年6月4日9:00

结束时间： 2017年6月4日11:00

不涉及其他方式投票情形

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2017-29

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：德丰影业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配管理制度的公告》（公告编号：2017-022）。

（二）审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度的公告》（公告编号：2017-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2017-29

会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间: 2017年5月31日上午9:00-11:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1018

联系电话：010-56579059

联系人：王思维

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《德丰影业股份有限公司第一届董事会第一届董事会第六次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017年5月19日

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