公告日期：2018-03-28

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《德丰影业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月17日上午10:00

结束时间： 2018年4月17 日上午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京君合律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

2. 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

3. 《<2017年度审计报告>的议案》

4. 《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》

5. 《关于<2017年度决算情况>的议案》

6. 《关于<2018年度预算情况>的议案》

7. 《关于<2017年度权益分派预案>的议案》

8. 《关于<预计2018年日常性关联交易>的议案》

9. 《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》

10.《关于续聘外部审计机构的议案》

11.《股东大会授权董事会办理公司2017年权益分派预案相关

事宜的议案》

12.《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明>的议案》

13.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

14.《关于<德丰影业股份有限公司会计政策变更>的议案》15.《关于<提名吕凯先生为公司董事候选人>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为4月12日。股权登记日下午收市

时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

（二）登记时间: 2018年4月12日上午9:00-11:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1018

联系电话：010-56293096

联系人：王思维

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年3月28日

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