公告日期：2019-04-23

证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告【2016】063号）有关规定，江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门对2018年募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

1、公司2017年第一次股票发行经2017年2月14日公司第一届董事会第四次会议、2017年3月3日公司2017年第一次临时股东大会审议，拟发行股票不超过400万股,每股价格为人民币3元，预计募集资金不超过人民币1,200万元。公司于2017年3月10日收到认购人缴存的股份认购款1,200万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司雨花支行0125230000000186账户，并经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中喜验字[2017]第0063号）。

2、公司2018年第一次公司股票发行经2018年9月10日公司第一届董事会第二十一次会议、2018年9月26日公司2018年第五次临时股东大会审议，拟发行股票不超过100万股,每股价格为人民币4元，预计募集资金不超过人民币400万元。公司于2018年10月11日收到认购人缴存的股份认购款400万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司洪武支行0142280000001055账户，并经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天职业字[2018]第20330号）。
二、募集资金存放和管理
（一）募集资金管理制度建立情况

2017年3月3日，江苏安居应急技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于审议<江苏安居安防技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存放情况

1、江苏安居应急技术股份有限公司募集资金存放账户情况

（2）2017年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：
户名：江苏安居应急技术股份有限公司

开户行：南京银行雨花支行

账号：0125230000000186

根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（五）——募集资金管理、认购协议中特殊条款特殊型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商东吴证券股份有限公司及南京银行股份有限公司雨花区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（2）2018年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：
户名：江苏安居应急技术股份有限公司

开户行：南京银行洪武支行

账号：0142280000001055

根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（五）——募集资金管理、认购协议中特殊条款特殊型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商东吴证券股份有限公司及南京银行股份有限公司洪武支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2、全资子公司南京安居防护科技有限公司募集资金存放账户情况

投资于南京安居防护科技有限公司的部分募集资金的存放于募集资金专户，账户信息为：

户名：南京安居防护科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京雨花支行

账号：470270378134
三、募集资金实际使用情况
（一）江苏安居应急技术股份有限公司专户募集资金使用情况

（1）截止2018年12月31日，江苏安居应急技术股份有限公司2017年第一次股票发行的募集资金已使用10,838,640元，尚未使用募集资金金额为1,205,572.25元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 12,044,212.25
其中：利息收入扣除手续费净额 44,212.25
二、募集资金……
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