公告日期：2019-04-23

江苏安居应急技术股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面及电话方式发出5.会议主持人：方林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

方林为江苏安居应急技术股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司2018年度经营管理情况汇报，其中分析了公司2018年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对2019年的经营计

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对2019年的工作要点进行规划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准公司2018年度财务报表及附注报出的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司2018年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司2018年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于2019年4月23日报出。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2018年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》对2018年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，

本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2019年度财务预算报告》并同意将该报告提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。