公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-027
证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举方林为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举吴爱民为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举高桥为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举庄朝霞为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举薛雯为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由方林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事方林持有公司股份19,086,000股，占公司股本的45.66%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-027
董事吴爱民持有公司股份678,000股，占公司股本的1.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事高桥持有公司股份120,000股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩戒对象。
董事庄朝霞持有公司股份240,000股，占公司股本的0.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛雯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举石海洋为公司监事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举胡彩红为公司监事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由庄朝霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事石海洋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡彩红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
胡彩红：2007-2015入职苏宁云商集团股份有限公司担任客服主管，2016-2019入职江苏安居应急技术股份有限公司担任客服经理。
（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举秦雅为公司职工代表监事，任职期限3年，自公司2019年职工大会第一次会议审议通过之日起生效。

公告编号：2019-027
本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体职工，实际到会职工26人。

会议由职工代表石海洋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事秦雅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
秦雅：于2013年8月入职江苏安居应急技术股份有限公司担任数据主管至今。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
（二）江苏安居应急技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议……
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