公告日期：2019-04-23

江苏安居应急技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午10：00-下午2：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘阳、张雪芳律师。
（七）会议地点
江苏安居应急技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对2019年的工作要点进行规划。（二）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司2018年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》对2018年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划，在充
本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2019年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议《关于2018年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2018年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举方林、吴爱民、庄朝霞、高桥、薛雯为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
（七）审议《关于补充预计2019年日常性关联交易的议案》

公司于2018年12月28日召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，预计与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星”）的委托开发金额不超过600万元人民币，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-078）。现由于公司业务需求，对2019年日常性关联交易进行补充预计，补充预计公司与南京喵星委托开发交易额为1200万元人民，2019年度公司与南京喵星委托开发总额预计为1800万元人民币。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-028）
（八）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

股份有限公司2018年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意……
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