公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-056

证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 37,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划安排，现拟调整董事的总人数，由 5 名董事变为 7 名董

公告编号：2019-056

事(其中含 2 名独立董事);建立独立董事制度，公司拟相应修改公司章程。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人数的调整，董事会决策能力的提高，为了提高决策效率，公司拟相应修改关联交易决策制度。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人数的调整，董事会决策能力的提高，为了提高决策效率，公司拟相应修改对外担保管理制度。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《江苏安居应急技术股份有限公司关

公告编号：2019-056

于拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号:2019-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人数的调整，董事会决策能力的提高，为了提高决策效率，公司拟相应修改对外投资管理制度。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2019-054）。……
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