公告日期：2019-05-21

江苏安居应急技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数39,792,000股，占公司有表决权股份总数的95.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对2019年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2018年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司2018年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数39,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》对2018年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2018年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数39,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司2019年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议

2.议案表决结果：

同意股数39,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2018年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数39,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会……
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