
公告日期:2019-05-30
公告编号:2019-039
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月29日审议并通过:
任命方林为公司董事长,任职期限3年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命方林为公司总经理,任职期限3年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命吴爱民为公司副总经理,任职期限3年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命薛雯为公司财务负责人,任职期限3年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命卞雅星为公司董事会秘书,任职期限3年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开7日前以书面及电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由方林主持。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月28日审议并通过:
任命石海洋为公司监事会主席,任职期限3年,第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
公告编号:2019-039
本次会议召开6日前以书面及电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由石海洋主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长兼总经理方林持有公司股份19,086,000股,占公司股本的45.66%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理吴爱民持有公司股份678,000股,占公司股本的1.62%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人薛雯持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书卞雅星持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席石海洋持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公司本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司稳健、规范发展而正常开展的,本次换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
江苏安居应急技术股份有限公司
董事会
2019年5月30日
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