公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-001

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2017年2月28日，苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公

司”）第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月18日向各位董事以电话方式发出。本次会议由公司董事长张伟主持，董事会秘书高小琴负责记录。公司董事共计7人出席了会议，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计2017年度公

司日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议。

议案主要内容：因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流 公告编号：2017-001

动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计2017年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金

号 类型 额（万元）

1 关联 关联方为公司申请借 苏州昊特尔物流设 公司全资子公 不超过5000

担保 贷款提供房产抵押 备制造有限公司 司

2 关联 关联方为公司提供临 张伟 公司董事长， 不超过2000

借款 时流动资金借款 实际控制人

3 关联 关联方为公司提供原 苏州市雷克五金电 实际控制人控 不超过2000

采购 材料 器有限公司 制的公司

4 关联 关联方为公司提供原 苏州纵贯线换热器 实际控制人间 不超过1000

采购 材料 有限公司 接持股的公司

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

董事会表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：董事长张伟系关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于召开苏州黑盾环境股份有限公司2017年第一

次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：根据本次董事会对2017年度日常性关联交易预

计议案，提议于2017年3月17日召开公司2017年第一次临时股东

大会。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

公告编号：2017-001

三、备查文件目录

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告！

苏州黑盾环境股份有限公司

董 事 会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。