公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-003

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月17日09时30分

结束时间：2017年3月17日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-003

本次股东大会的股权登记日为2017年3月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号。

二、会议审议事项

《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计 2017 年度公司日常性

关联交易的议案》

上述议案已经公司2017年2月28日召开的第一届董事会第五

次会议审议通过，议案内容详见2017年3月2日在全国股份转让系

统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc 披露的《苏

州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定 公告编号：2017-003

代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年 03月 17日 09:00--09:30

(三)登记地点:

苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：高小琴

联系电话：13915408232

地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

(二)会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2017年3月2日

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