公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-001

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月30日

2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-001

(一)审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计 2018 年度公司

日常性关联交易的议案》

1.议案内容

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计2018年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 内容 关联方名称（姓 关联关系 预计发生金

号 类型 名） 额（万元）

关联 关联方为公司申请 苏州昊特尔物流 公司全资子

1 担保 借贷款提供房产抵 设备制造有限公 公司 不超过5000

押 司

2 关联 关联方为公司提供 张伟 公司董事长， 不超过2000

借款 临时流动资金借款 实际控制人

3 关联 关联方为公司提供 苏州市雷克五金电 实际控制人控 不超过2500

采购 原材料 器有限公司 制的公司

4 关联 关联方为公司提供 苏州纵贯线换热器 实际控制人间 不超过1500

采购 原材料 有限公司 接持股的公司

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

2.议案表决结果：

同意股数 5,953,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-001

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东苏州千秋投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

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