公告日期：2017-12-15

公告编号： 2017-021

证券代码： 839800 证券简称： 黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

2017 年 12 月 13 日， 苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公

司”）第一届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议

通知于 2017 年 12 月 2 日向各位董事以电话方式发出。本次会议由公

司董事长张伟主持， 董事会秘书高小琴负责记录。公司董事共计 6 人

出席了会议，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 6 人， 董事 James

Hunter Neitz 因公出差未能出席会议，委托董事张水兵出席会议并

代为行使表决权。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《 苏州黑盾环境股份有限公司关于预计 2018 年度公

司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2017-021

议案主要内容： 因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流

动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计

2018 年内将发生如下日常性关联交易：

序 号

交易

类型 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金 额（万元）

1

关联

担保

关联方为公司申请借

贷款提供房产抵押

苏州昊特尔物流设

备制造有限公司

公司全资子公

司 不超过 5000

2 关联

借款

关联方为公司提供临

时流动资金借款 张伟 公司董事长 实际控制人 ， 不超过 2000

3 关联

采购

关联方为公司提供原

材料

苏州市雷克五金电

器有限公司

实际控制人控

制的公司 不超过 2500

4

关联

采购

关联方为公司提供原

材料

苏州纵贯线换热器

有限公司

实际控制人间

接持股的公司 不超过 1500

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公

司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

董事会表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避情况： 董事长张伟系关联方，回避表决。

（二） 审议通过《 关于召开苏州黑盾环境股份有限公司 2017 年第二

次临时股东大会的议案》。

议案主要内容： 根据本次董事会对 2018 年度日常性关联交易预

计议案， 提议于 2017 年 12 月 30 日召开公司 2017 年第二次临时股

东大会。

董事会表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避情况：无。

公告编号： 2017-021

三、备查文件目录

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告！

苏州黑盾环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 15 日

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