公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-018

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月 9 日,邮件方式通知

2、会议召开时间：2017年 8月 19 日上午 10时

3、会议召开地点：公司会议室召开

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：张伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开以及参与表决董事人数符合 《公司法》、《公司章程》等有关规

定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会议

共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人，董事James Hunter

Neitz因公出差未能出席会议。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决 公告编号：2017-018

并作出如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》。

1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，编制《2017年半年度报告》。

2.表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无。

4.递交股东大会表决情况：无。

三、备查文件

《苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2017年8月22日

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