公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-019

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月19日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》。

1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，编制《2017年半年度报告》。

公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审议，并发表审核

意见如下：

公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

公告编号：2017-019

章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司上

半年的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议

的人员存在违反保密规定的行为。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：无。

4.递交股东大会表决情况：无。

三、备查文件：

《苏州黑盾环境股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州黑盾环境股份有限公司

监事会

2017年8月22日

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