公告日期：2019-05-06

苏州黑盾环境股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事长代表董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年5月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张伟、张水兵、曹有为、杨健、曹健、王可心、张玉平为公司第二届董事会股东董事候选人。本次董事选举经公司股东大会表决后，组成公司第二届董事会，任期三年，自2019年5月5日至2022年5月4日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2019年5月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周勇、吴祥元为公司第二届监事会股东监事候选人。本次监事选举经公司股东大会表决后，与选举的公司职工代表监事李琳共同组成公司第二届监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年5月5日至2022年5月4日止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州黑盾环境股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《苏州黑盾环境股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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