公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-004

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4

月25日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更

公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司对经营范围进行变更，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、经营范围变更详细情况

变更前经营范围：

承接设备温控系统、节能系统、机电一体化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；能源监测及运营管理、合同能源管理；研发、生产信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、机柜空调设备，销售自产产品并提供相关技术服务、售后服务。

拟变更为：

承接设备温控系统、节能系统、机房系统、数据中心微模块系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、机电一体化系统、机电及建筑智能化系统、电池的设计、集成、销售、安装、维护、技术咨询服务；研发、生产、销售信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设 公告编号：2018-004

备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、暖通及热泵设备、新能源设备、制冷设备、冷水机组、机柜、户外机柜、军用空调、特种空调、不间断电源，并提供上述产品相关的技术、安装、售后服务；软件产品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易；货物及技术进出口（最终以工商登记内容为准）。

三、关于修订《公司章程》的具体情况

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：

修订前：

第十一条 公司的经营范围：承接设备温控系统、节能系统、机

电一体化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；能源监测及运营管理、合同能源管理；研发、生产信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、机柜空调设备，销售自产产品并提供相关技术服务、售后服务。

拟修订后：

第十一条 公司的经营范围：承接设备温控系统、节能系统、机

房系统、数据中心微模块系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、机电一体化系统、机电及建筑智能化系统、电池的设计、集成、销售、安装、维护、技术咨询服务；研发、生产、销售信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、暖通及热泵设备、新能源设备、制冷设备、冷水机组、机柜、户外机柜、军用空调、特种空调、不间断电源，并提供上述产品相关的技术、安装、售后服务；软件产品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管理； 公告编号：2018-004

国内贸易；货物及技术进出口。

最终以工商行政管理部门核准的经营范围登记信息为准。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、办理公司变更相关事宜

公司拟于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，上述方

案提交股东大会审议通过后生效。最终以工商行政管理部门核准的经营范围登记信息为准。

六、备查文件

《苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

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