公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-014

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话通知方式发出

5.会议主持人：张伟

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关

联交易》议案

1.议案内容：

公告编号：2018-014

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计2019年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金

号 类型 额（万元）

关联 关联方为公司申请借 苏州昊特尔物流 公司全资子

1 担保 贷款提供房产抵押 设备制造有限公 公司 不超过5000

司

2 关联 关联方为公司提供临 张伟 公司董事长，不超过2000

借款 时流动资金借款 实际控制人

3 关联 关联方为公司提供原 苏州市雷克五金电 实际控制人控 不超过2500

采购 材料 器有限公司 制的公司

4 关联 关联方为公司提供原 苏州纵贯线换热器 实际控制人间 不超过1500

采购 材料 有限公司 接持股的公司

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长张伟系关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开苏州黑盾环境股份有限公司2018年第一次临时股东

大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会对2019年度日常性关联交易预计议案，提议于2018年12月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-014

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2018年12月14日

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