公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-015
证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，及公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度公司日常性关联交易情况如下：
序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金
号 类型 额（万元）
关联 关联方为公司申请借 苏州昊特尔物流 公司全资子

1 担保 贷款提供房产抵押 设备制造有限公 公司 不超过5000
司

2 关联 关联方为公司提供临 张伟 公司董事长，不超过2000
借款 时流动资金借款 实际控制人

3 关联 关联方为公司提供原 苏州市雷克五金电 实际控制人控 不超过2500
采购 材料 器有限公司 制的公司

4 关联 关联方为公司提供原 苏州纵贯线换热器 实际控制人间 不超过1500
采购 材料 有限公司 接持股的公司

（二）表决和审议情况
2018年12月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会表决通过后生效。

公告编号：2018-015
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：苏州昊特尔物流设备制造有限公司

住所：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张伟

实际控制人：张伟

注册资本：3600万元

2.法人及其他经济组织

名称：苏州市雷克五金电器有限公司

住所：苏州市相城区太平镇东

注册地址：苏州市相城区太平镇东

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张伟

实际控制人：张伟

注册资本：1650万元

3.法人及其他经济组织

名称：苏州纵贯线换热器有限公司

住所：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3339号

注册地址：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3339号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：乐永兴

实际控制人：王婷

公告编号：2018-015
注册资本：1770.4545万元

4.自然人

姓名：张伟

住所：苏州工业园区湖左岸花园
（二）关联关系
张伟为公司实际控制人、董事长、总经理；苏州昊特尔物流设备制造有限公司为公司全资子公司；苏州市雷克五金电器有限公司为公司实际控制人张伟控制的公司；苏州纵贯线换热器有限公司为公司实际控制人张伟通过江苏罗盘投资有限公司间接持有28.16%股权的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述预计关联担保和关联借款交易是子公司和实际控制人对公司持续经营的一种支持行为，公司无须为此交易支付额外的费用和利息；另外预计关联采购交易根据实际情况参照市场定价协商制定，是公允且合理的定价方式。预计关联交易是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
四、交易协议的主要内容
上述预计2019年关联交易涉及到的内容：关联抵押、……
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