公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-032

证券代码：839801 证券简称：绿碳坊 主办券商：财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长狄建山先生

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公 2022 年 7 月 28 日在全国股份转让系统指定网站

公告编号：2022-032

www.neeq.com.cn 发布的《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为
-11,721,724.78 元，公司实收股本为 500 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn发布的《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-032

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司
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