公告日期：2019-05-17

通用电梯股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数151,106,000股，占公司有表决权股份总数的83.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《通用电梯股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数151,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不存在需回避表决的情况

（二）审议通过《通用电梯股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数151,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况

（三）审议通过《通用电梯股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《通用电梯股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014），《通用电梯股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数151,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况

（四）审议通过《通用电梯股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况

（五）审议通过《通用电梯股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数151,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况

（六）审议通过《通用电梯股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数151,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机

2.议案表决结果：

同意股数15……
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