公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-030

证券代码：839803 证券简称：通用电梯 主办券商：东兴证券
通用电梯股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月10日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-030

（七）会议地点

江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，通用电梯股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

通用电梯股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理

公告编号：2019-030

电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月9日上午：9:00-12:00；下午：13:00-15:00
（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：李彪

地 址：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会议室

联系电话：0512-63816851

传 真：0512-63812188

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
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