公告日期：2025-01-09

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

对外投资变更暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略及经营发展的需要，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第
三届董事会第十八次会议，审议通过了关于《投资设立厦门君东久创业投资合伙
企业（有限合伙）》的议案，并于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。公司拟与厦门金东石投资管理有限公司、廖妮兰，共同出资设立厦门君东久创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以地方市场监督管理局核准登记的名称为准。以下简称“厦门君东久创业”），注册资本为 1,428万元，其中公司拟认缴出资 1,000 万元，占厦门君东久创业注册资本的 70.03%，三方将按照协议约定，共同参与新设立公司的运营业务。

截至目前，厦门君东久创业已完成注册登记，工商核准名称为厦门君东久创业投资合伙企业（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会备案要求，公司确认本次对有限合伙协议关于合伙企业的治理结构和运作相关条款变更为：由全体合伙人一致同意,委托普通合伙人厦门金东石投资管理有限公司作为执行事务合伙人执行合伙企业的合伙事务，对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，对外代表合伙企业，并接受有限合伙人的监督，股权比例和注册资本金额等不变。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 292,336,019.29 元，净
资产额为 125,532,386.08 元。公司拟实施的投资金额为 10,000,000.00 元，占最近一个会计年度经审计资产总额比例为 3.42%；占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 7.97%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司本次拟设立公司投资协议涉及的其他主体自然人廖妮兰为公司现任董事。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
变更投资设立厦门君东久创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。参会董事不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资暨关联交易金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门金东石投资管理有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中
心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航
运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册资本：1000 万人民币

主营业务：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品……
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