公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-012

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：工会主席廖妮兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工 41 人，实际出席职工 41 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑戊坤先生继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：鉴于公司第三届监事会将于2025年4月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑戊坤先生继续担任第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会之日起计算。郑戊坤先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届职工监事产生前，原职工监事将继续履行职工监事职责。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《厦门万久科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

厦门万久科技股份有限公司
2025 年 3 月 28 日

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