公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-033

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邹朝圣先生

6.会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事廖妮兰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门万久科技股份有限公司关于全资子公司投资参股日本公司
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

公司全资子公司万久科技（香港）有限公司拟通过认购增资股权参股日本丰田产业教育株式会社，注册地为日本爱知县名古屋市，本次增资后注册资本为
9,829 万日元，其中魏则能出资 1,829 万日元，邹朝圣出资 2,000 万日元，万久
科技（香港）有限公司出资 6,000 万日元。
2.回避表决情况：

涉及关联交易，董事邹朝圣需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及<董事会制度><监事会制度><股东会制度><募集资金管理制度><承诺管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><利润分配管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 07 月 08 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述议
案二内容。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-033

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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