公告日期：2025-06-20

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：厦门市集美区软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839809 万久科技 2025 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>

1 √

等相关制度的议案》

1.《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需
要，拟对《公司章程》以及<董事会制度><监事会制度><股东会制度><募集资 金管理制度><承诺管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联 交易管理制度><利润分配管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制 度>公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定 修改相应引用的规则名称、条款。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)

（2）《监事会议事规则》(公告编号：2025-036)

（3）《股东会议事规则》(公告编号：2025-037)

（4）《募集资金管理制度》(公告编号：2025-038)

（5）《承诺管理制度》(公告编号：2025-039)

（6）《对外担保管理制度》(公告编号：2025-040)

（7）《关联交易管理制度》(公告编号：2025-041)

（8）《利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)

（9）《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)

（10）《董事会议事规则》(公告编号：2025-044)

（11）《对外投资管理制度》(公告编号：2025-045)

（12）《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-046)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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