公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-033

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司全资子公司万久科技（香港）有限公司拟通过认购增资股权参股日本丰田产业教育株式会社，注册地为日本爱知县名古屋市，本次增资后注册资本为
9,829 万日元，其中魏则能出资 1,829 万日元，邹朝圣出资 2,000 万日元，万久
科技（香港）有限公司出资 6,000 万日元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本次交易涉及的成交金额占公司最近一期经审计净资产 125,759,137.00 元的 2.4%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《厦门
万久科技股份有限公司关于全资子公司投资参股日本公司的议案》，表决结果：

公告编号：2025-033

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事会出席 4 人，邹朝圣回避表决、
廖妮兰因出差缺席，该议案构成关联交易。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：日本丰田产业教育株式会社

住所：日本爱知县名古屋市

注册地址：日本爱知县名古屋市

注册资本：3829 万日元

主营业务：1.国际文化交流事业的企划及运营； 2.举办经营研讨会及经营顾问； 3.关于创业企业的信息收集及投资、支持、培育； 4.以外国人为对象的人力资源培养的教育事业； 5.工人派遣工作； 6.日本国内医疗设施的调查、分析、介绍、斡旋； 7.建筑业、建筑工程、土木工程； 8.建筑材料、建筑机械的研发、制造、加工、销售、租赁、进出口业务； 9.房地产开发、买卖、租赁、中介、管理业务； 10.健康器具、健康食品、日用品杂货的制造、销售、进出口业务； 11.汽车零部件的制造、销售、进出口业务； 12.酒店、旅馆及旅馆的经营； 13.基于旅游业法的旅游业； 14.与前各号附带相关的一切事业。

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：是，公司实际控制人、控股股东邹朝圣投资并担任董事

公告编号：2025-033

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

日本丰田产业教育株式会社本次增资为定向增发股份，增资金额 6000 万日
元，均由万久科技（香港）有限公司认购，原投资人未同比例增资，具体金额以最终签署增资协议为准。
2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的最近一年营业收入 2000 万日元，净利润 600 万日元，未经过审计。
投资标的最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等情况。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金进行出资。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签署协议，如果实际签署协议与公告内容有较大差异，公司将进行补充披露。
五、对外投资的目的、存在的风险和……
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