公告日期：2025-06-20

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相 关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定由原有限责任公司整体变 他有关规定成立的股份有限公司。公更为股份有限公司。原有限责任公司 司采取发起方式设立，由原有限责任
股东为现股份公司发起人。 公司整体变更为股份有限公司，并于
2016 年 11 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第十二条 公司的股份采取记名股票 第十三条 公司的股份采取记名股票
的形式，并依照法律、法规及规范性文 的形式，并依照法律、法规及规范性文件的规定进行登记存管。公司进入全 件的规定进行登记存管。
国中小企业股份转让系统挂牌后，股
票在中国证券登记结算有限责任公司
集中存管。

第十六条 原公司发起人及认购股份 第十七条 原公司发起人及认购股份
情况如下： 情况如下：

公司是厦门万久科技有限公司以 公司是厦门万久科技有限公司以
2015 年 7 月 31 日为改制基准日，以经 2015 年 7 月 31 日为改制基准日，以经
审计的净资产4071.975201万元折股， 审计的净资产 4071.975201 万元折股，以厦门万久科技有限公司的全体股东 以厦门万久科技有限公司的全体股东
作为发起人，以 4.071975:1 的折股比 作为发起人，以 4.071975:1 的折股比
例整体变更而来，厦门万久科技有限 例整体变更而来，厦门万久科技有限公司原有的资产负债将由公司依法继 公司原有的资产负债将由公司依法继承，公司发起人、认购数额、持股比例、 承，公司设立时的发起人、认购数额、
出资方式情况如下： 持股比例、出资方式情况如下：

1、发起人邹朝圣，认缴注册资本 570 1、发起人邹朝圣，认缴注册资本 570
万元，实缴注册资本 570 万元，持有公 万元，实缴注册资本 570 万元，持有公
司 570 万股股份，持股比例 57%，全部 司 570 万股股份，持股比例 57%，全部
以净资产出资。 以净资产出资。

2、发起人廖陈玉花，认缴注册资本 350 2、发起人廖陈玉花，认缴注册资本 350
万元，实缴注册资本 350 万元，持有公 万元，实缴注册资本 350 万元，持有公

司 350 万股股份，持股比例 35%，全部 司 350 万股股份，持股比例 35%，全部
以净资产出资。 以净资产出资。

3、发起人游德辉，认缴注册资本 50 万 3、发起人游德辉，认缴注册资本 50 万
元，实缴注册资本 50 万元，持有公司 元，实缴注册资本 50 万元，持有公司
50 万股股份，持股比例 5%，全部以净 50 万股股份，持股比例 5%，全部以净
资产出资。 资产出资。

4、发起人涂连东，认缴注册资本 25 万 4、发起人涂连东……
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