公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-055

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邹朝圣先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）。

公告编号：2025-055

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2025年半年度权益分派预案如下：以总股本 62,648,245 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请
流动资金借款提供担保暨接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳万久智动化有限公司，为补充流动资金，保障业务更顺利开展，深圳万久智动化有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请流动资金借款，借款额度总计不超过人民币 1,000 万元整，额度期限不超过一年。本项借款拟由厦门万久科技股份有限公司为该笔借款提供担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保）。
2.回避表决情况：

涉及关联交易，董事邹朝圣单方无偿提供担保，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-055

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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