公告日期：2025-08-28

厦门万久科技股份有限公司

公 司 章 程

2025 年 8 月

厦门万久科技股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章 总则 ...... 1

第二章 宗旨和经营范围 ...... 1

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......8

第三节 股东会的召集 ......10

第四节 股东会提案与通知 ......11

第五节 股东会的召开 ......12

第六节 股东会的表决和决议 ......14

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......23

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27

第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 会计师事务所的聘任 ......33

第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......34

第十章 投资者关系管理 ...... 34

第一节 概述 ......34

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十二章 修改章程 ...... 39

第十三章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护厦门万久科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起方式设立，由原有限责任公司整体变更为股份有限公司，并
于 2016 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：厦门万久科技股份有限公司；英文名称：XIAMENWINJOIN TECHNOLOGY CO.，LTD.。

第四条 公司住所：厦门市软件园三期诚毅大街358号802单元。

第五条 公司注册资本为人民币：6,264.8245万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：我们致力于达到国际先进水平的数控自动化领域及工控自动化领域的开发与应用，不断增强企业核心竞争力，扩大生产经营规模，实现产品多元化。

公司经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；金属切削加工服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；真空镀膜加工；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转……
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