公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-072

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹朝圣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数54,449,660 股，占公司有表决权股份总数的 86.9133%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-072

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度生产经营需要，公司及子公司拟向多家金融机构或地方金融组织申请贷款 30,000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保），预计担保（或反担保）总金额不超过 30,000 万元。授权公司法定代表人邹朝圣代表公司全权办理该融资授信事宜，其所签署的合同、协议和一切与该融资有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责。受委托的人的行为视为股东会授权的代表行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,449,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案属于公司单方面获益的关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含本数，在上述额度内，资金可以滚动使用)自有闲置资金，购买风险低、期限短的理财产品及国债逆回购产品。

上述投资事项由公司总经理负责执行，且其可授权公司其他人员具体办理相关手

公告编号：2025-072

续，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,449,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信
额度的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司，因生产经营需要，拟于 2026 年度向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度总计不超过人民币 3 亿元整。授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,449,……
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