公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场进行投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-007

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839809 万久科技 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

2 √

告>的议案》

《 关 于 <2025 年年度报告 >及

3 √

<2025 年年度报告摘要>的议案》

公告编号：2026-007

《关于<2025 年度利润分配方案>

4 √

的议案》

《关于续聘利安达会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

《关于公司向招商银行股份有限

6 公司厦门分行申请银行授信的议 √

案》

《关于公司向中国建设银行股份

7 有限公司厦门市分行申请银行授 √

信的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 05 月 19 日全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议……
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